سلیمی، صادق،تطهیر پول در اسناد بین المللی و لایحه پولشویی، مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی ،سال دوم، شماره ۴.
شریف زاده ، محمد جواد، بررسی حسابهای بانکی مردم از نگاه اسلامی، اردیبهشت ۱۳۹۳، پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
صحراییان، مهدی، بخش هایی از یافته های تحقیقات پولشویی در ایران، بهار۱۳۸۲، نشریه مجلس و پژوهش، سال دهم ، شماره ۳۷.
غلامی، علی و پوربخش، سید محمد علی، مبارزه با پولشویی در قوانین ایران و اسناد بین المللی، فصلنامه علمی تخصصی مطالعات اقتصاد اسلامی، زمستان ۱۳۹۰، سال چهارم، شماره اول.
گل نژاد، بهنام، رازداری یا نهانکاری بانکی و مالی، بهمن ۱۳۹۱، مرکز پژوهش ها مجلس شورای اسلامی، گروه مطالعات محیط کسب و کار .

1. 1. میرزا جانی، حمید رضا، قانون مبارزه با پولشویی ناقض رازداری حرفه ای وکلای دادگستری، تابستان۱۳۹۱، فصلنامه وکیل مدافع، سال دوم،شماره پنجم.

میر محمد صادقی، حسین، حقوق جزای بین الملل،(مجموعه مقالات)،۱۳۸۶،چاپ دوم، نشر میزان .
میر شکاری، عباس، تحلیل بار اثبات در جرم پولشویی، ماهنامه کانون، شماره ۱۱۴.
نجفی ابرند آبادی، علی حسین، تقریرات درس جرمشناسی، (جرایم سازمان یافته )،۱۳۸۰ ،دوره کارشناسی ارشد، تنظیم : امیر حسین نیاز پور ،دانشگاه شهید بهشتی .

1. 1. نجفی ابرند آبادی، علی حسین ، تقریرات درس جرمشناسی(درآمدی بر جرمشناسی بزهکاری اقتصادی و حقوق کیفری اقتصادی)،۸۵-۱۳۸۴ دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.

نجفی ابرند آبادی،علی حسین ، تقریرات درس جرمشناسی، (بزه شناسی)، ۱۳۷۴، دوره کارشناسی، دانشگاه شهید بهشتی .
نعیمی پروژه، حامد و توکل مقدم، احمد، مطالعه تطبیقی اقدامات انجام شده در زمینه مبارزه با پولشویی در ایران و کشورهای منتخب، پاییز ۱۳۹۲، ، مجله دانش ارزیابی، سال پنجم ، شماره ۱۷.
نورتون،ژوزف جی و شمس، هبا، قانون پولشویی و تامین منابع مالی تروریسم: واکنش های پس از ۱۱ سپتامبر،پاییز۱۳۸۲، مجله حقوقی، نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران، شماره ۲۹ .

1. 1. 1. یوسفی محله، ابراهیم، منشور انجمن‌های حرفه‌ای اروپایی برای مبارزه با جرایم سازمان یافته، دی ماه ۱۳۸۶، ماهنامه کانون، شماره ۷۶.

   

پایان نامه :
نصیری، خدیجه، پایان نامه قانون پولشویی و آیین نامه اجرایی آن راه کارها و چالش ها ، ۱۳۹۰، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز .

1. 1. نادمی، ایرج ، مطالعه تطبیقی کیفری ایران و ایتالیا در جرم پولشویی،۱۳۸۹، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز.

1. 1. کشاورزی، فرشید، پایان نامه آسیب شناسی جرم پولشویی در شبکه بانکی کشور و نحوه مقابله با آن ،زمستان ۹۲، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکز.

روزنامه :

1. 1. قنبری ، حمید ، « مرز رازداری بانکی » روزنامه دنیای اقتصاد – شماره ۳۱۸۲ سال ۹۳ .

1. 1. روزنامه خراسان - مورخ سه‌شنبه ۰۲/۰۲/۱۳۹۳ ، شماره انتشار ۱۸۶۶۸

وب سایت :
رجبی اصل ، مهدی ، افشاء اسرار حرفه ای ۲۰۱۴،.www.pajoohe .com
پایگاه خبری تحلیلی پارسینه ۲۰۱۴ www. Parsine .com
ارجمند نژاد، عبدالمهدی ، اصول ۲۵ گانه برای نظارت بانکی موثر،۱۳۸۵، www.cbi.ir
FSI Team financial Secrecy Index , 2011, Available Online at : http://www.financialsecraegindex.com/.Last Accessed September 28,2012
Tax Justice Networke Mapping Financial Secrecy، Secrecy Indicators،۲۰۱۱.at: www. Secrecy Jurisdictions . com/reasearchanalysis/
منابع عربی :
الشورابی، محمد و عبدالحمید، اداره المخاطر الائتمانیه من و جهتی النظر المعرفیه و القانونیه ، منشاه المعارف، جلال حزی و شرکاء، الاسکندریه، ۲۰۰۲.
قشقوش، هدی حامد، جریمه غسیل الاموال فی نطاق التعاون، الدولی، دارالنهضه العربیه القاهره، ۱۹۹۸ .
قانون شماره ۸۸ مورخ ۲۰۰۳ مصر .
اسناد :

1. 1. قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۵۳

1. 1. دستور العمل مقررات پیشگیری از پولشویی ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۸۶

1. 1. قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی ، مصوب ۱۳۵۳

1. 1. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸

1. 1. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲

1. 1. قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ اصلاحیه ۱۳۷۹

1. 1. قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶

1. 1. کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد ۱۹۸۸

1. کنوانسیون پالرمو